因涉嫌违反对伊朗制裁面临美国新调查
据彭博社周一报道，加密货币交易所币安（）正面临来自美国的新调查，原因是其可能被指控违反了针对伊朗的制裁规定。调查人员正在审查币安平台是否允许了某些与伊朗相关的交易活动。此外，当局还在调查该加密交易所是否明知故犯地允许此类活动发生。
零容忍政策与过往争议
币安方面强调，其对违反制裁的行为持“零容忍”态度。公司还表示，其与执法机构保持密切合作，并致力于识别和清除平台上的不良行为者。
这并非币安首次受到美国当局的严厉审视。此前，币安前首席执行官赵长鹏（CZ）于2023年11月辞职，当时美国司法部指控他违反包括《银行保密法》和《国际紧急经济权力法》在内的美国金融法律。赵长鹏认罪，并于2024年4月被判入狱四个月，同时缴纳5000万美元罚款。作为案件的一部分，币安同意认罪并支付43亿美元的罚金。赵长鹏于2024年9月完成刑期。
美国加强对伊制裁背景
此次最新调查正值华盛顿继续加大对伊朗施压之际。美国制裁了其指控支持真主党及其他中东地区伊朗支持团体的个人和公司。
就在上周，美国财政部将BitBank列入制裁名单。外国资产控制办公室（OFAC）指出，该加密交易所由已受美国制裁的伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）控制，被指控协助转移与受制裁伊朗实体相关的资金。OFAC表示，BitBank转移了霍尔木兹安全海事服务管理局收到的款项，而该机构此前已被美国指定为制裁对象。
该平台还被指控在6月至7月期间，将数亿美元比特币转移至伊斯兰革命卫队。制裁措施还涵盖了BitBank的开发公司Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及三名与赞贾尼有关联的高管。
